Банк ВТБ (ПАО) обратился в суд с заявлением о привлечении Шумаева А.А. и Сидоренко А.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Столичный ювелирный завод».
Суды двух инстанций удовлетворили заявление в части требований к Шумаеву А.А.
Кассация направила спор на новое рассмотрение в части требований к Сидоренко А.Ю.
В ходе нового рассмотрения требования были уточнены, заявитель просил привлечь к субсидиарной ответственности Вайнберга М.Ю. В данной части требование было удовлетворено, в привлечении Сидоренко А.Ю. к ответственности - отказано.
Позиция суда округа:
📌 В своей кассационной жалобе ПАО «Банк ВТБ» правомерно обращает внимание, что при повторном рассмотрении настоящего обособленного спора судами не учтены косвенные доказательства сохранения Сидоренко А.Ю. контроля за должником, влекущие презумпцию его вины в рамках судопроизводства по делу о банкротстве;
📌 Суд кассационной инстанции отмечает, что обстоятельства, касающиеся фальсификации акта приема-передачи документации должника от Исмагилова А.Р. Гафарову А.Р. предметом исследования и оценки апелляционного суда при рассмотрении заявления конкурсного управляющего об обязании передать документацию и имущественные ценности должника не являлись, соответствующие доводы лицами, участвующими в деле, не приводились;
📌 Официальными участниками в уставном капитале должника выступали Международная Торгово-Промышленная Компания Санд Индепенденс Холдинг ЛТД. (Sand Independence Holding LTD) с 80 % доли в уставном капитале должника, зарегистрированная на Британских Виргинских остовах и Компания с ограниченной ответственностью Толкросс Лимитед (Tolcross Limited) с 20 % доли в уставном капитале должника, зарегистрированная в Республике Кипр. Единственным акционером Sand Independence Holding LTD, BVI является зарегистрированная на Британских Виргинских остовах компания Sagan Investments Inc., а единственным акционером Tolcross Limited является также зарегистрированная на Британских Виргинских островах Sagan Investments Inc.;
📌 У других компаний, принадлежность к группе компаний «Адамас» которых зафиксирована в приложенных к заявлению банка кредитных соглашениях, пояснительной записке к бухгалтерскому балансу должника за 2014 год и в решениях налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 16.02.2016 № 21-16/1460 и от 24.01.2017 № 21-16/1682 также формальными участниками являются компании, владельцы которых скрыты оффшорными юрисдикциями. С самого начала деятельности компаний группы формальное участие Сидоренко А.Ю. во владении и в управлении группой компаний «Адамас» было эпизодическим и в подавляющем случае скрывалось через владение иностранными компаниями;
📌 Кассатор отмечает, что при повторном рассмотрении настоящего обособленного спора судами не учтены описанные в приговоре показания свидетелей Тобольченко С.А. и Федорченко И.В. о том, что уже после того, как Сидоренко А.Ю. формально передал контроль над группой компаний «Адамас» в пользу Б. Келлера, Сидоренко А.Ю. продолжал участвовать в совещаниях по управлению группой компаний «Адамас», на которых руководители структурных подразделений отчитывались перед ним.
Судебные акты отменены, спор направлен на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 28.12.24 по делу № А40-133401/2015.
Суды двух инстанций удовлетворили заявление в части требований к Шумаеву А.А.
Кассация направила спор на новое рассмотрение в части требований к Сидоренко А.Ю.
В ходе нового рассмотрения требования были уточнены, заявитель просил привлечь к субсидиарной ответственности Вайнберга М.Ю. В данной части требование было удовлетворено, в привлечении Сидоренко А.Ю. к ответственности - отказано.
Позиция суда округа:
📌 В своей кассационной жалобе ПАО «Банк ВТБ» правомерно обращает внимание, что при повторном рассмотрении настоящего обособленного спора судами не учтены косвенные доказательства сохранения Сидоренко А.Ю. контроля за должником, влекущие презумпцию его вины в рамках судопроизводства по делу о банкротстве;
📌 Суд кассационной инстанции отмечает, что обстоятельства, касающиеся фальсификации акта приема-передачи документации должника от Исмагилова А.Р. Гафарову А.Р. предметом исследования и оценки апелляционного суда при рассмотрении заявления конкурсного управляющего об обязании передать документацию и имущественные ценности должника не являлись, соответствующие доводы лицами, участвующими в деле, не приводились;
📌 Официальными участниками в уставном капитале должника выступали Международная Торгово-Промышленная Компания Санд Индепенденс Холдинг ЛТД. (Sand Independence Holding LTD) с 80 % доли в уставном капитале должника, зарегистрированная на Британских Виргинских остовах и Компания с ограниченной ответственностью Толкросс Лимитед (Tolcross Limited) с 20 % доли в уставном капитале должника, зарегистрированная в Республике Кипр. Единственным акционером Sand Independence Holding LTD, BVI является зарегистрированная на Британских Виргинских остовах компания Sagan Investments Inc., а единственным акционером Tolcross Limited является также зарегистрированная на Британских Виргинских островах Sagan Investments Inc.;
📌 У других компаний, принадлежность к группе компаний «Адамас» которых зафиксирована в приложенных к заявлению банка кредитных соглашениях, пояснительной записке к бухгалтерскому балансу должника за 2014 год и в решениях налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 16.02.2016 № 21-16/1460 и от 24.01.2017 № 21-16/1682 также формальными участниками являются компании, владельцы которых скрыты оффшорными юрисдикциями. С самого начала деятельности компаний группы формальное участие Сидоренко А.Ю. во владении и в управлении группой компаний «Адамас» было эпизодическим и в подавляющем случае скрывалось через владение иностранными компаниями;
📌 Кассатор отмечает, что при повторном рассмотрении настоящего обособленного спора судами не учтены описанные в приговоре показания свидетелей Тобольченко С.А. и Федорченко И.В. о том, что уже после того, как Сидоренко А.Ю. формально передал контроль над группой компаний «Адамас» в пользу Б. Келлера, Сидоренко А.Ю. продолжал участвовать в совещаниях по управлению группой компаний «Адамас», на которых руководители структурных подразделений отчитывались перед ним.
Судебные акты отменены, спор направлен на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 28.12.24 по делу № А40-133401/2015.