Чебуров Д.В. обратился в суд с заявлением о назначении процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица ООО «Ланит».
Суды двух инстанций в удовлетворении заявления отказали.
Позиция суда округа:
📎 В решении Арбитражного суда города Москвы от 02 ноября 2023 года по делу № А40-159112/2023 установлено, что заявление клиента о перечислении остатка денежных средств на счет учредителя не попадает под категорию текущих расходов (в рамках деятельности ликвидационной комиссии) или категорию удовлетворения требований кредиторов. Порядок исполнения таких заявлений указан в абзаце 10 пункта 6 статьи 7.7 Федерального закона № 115- ФЗ. Таким образом, действия Банка осуществлялись в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством РФ к кредитным организациям в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в том числе введенных Федеральным законом от 21.12.2021 № 423-ФЗ;
📎 Между тем, данные выводы, сделанные судом в рамках дела № А40- 159112/2023, не являются основанием для вывода об утрате ООО «Ланит» принадлежащего ему актива в виде остатков денежных средств, находящихся на специальном счете Банка, и для отказа во введении специальной процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица;
📎 Вывод судов, сделанный в рамках рассмотрения настоящего спора о том, что ООО «Ланит» не обращалось в межведомственную комиссию с заявлением об обжаловании применения к нему Банком ВТБ (ПАО) мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, также не является основанием для отказа в ведении указанной процедуры, поскольку такое обращение являлось правом общества, а не его обязанностью. Между тем, именно в ходе процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица и подлежит установлению фактическое наличие спорного актива, его взыскание и распределение;
📎 В связи с этим, требования единственного участника о взыскании остатка денежных средств с банковского счета общества, исключенного из Единого государственного реестра юридических лиц, должны быть заявлены в суд в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской для ликвидированного юридического лица, а не путем предъявления иска к банку;
📎 Также подлежат оценке доводы Чебурова Д.В. о том, что ни Гражданский кодекс Российской Федерации, ни Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не препятствует введению процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица, в отношении которого ранее кредитным учреждением (банком) было принято решение об отнесении общества к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 17.01.25 по делу № А40-6312/2024.
Суды двух инстанций в удовлетворении заявления отказали.
Позиция суда округа:
📎 В решении Арбитражного суда города Москвы от 02 ноября 2023 года по делу № А40-159112/2023 установлено, что заявление клиента о перечислении остатка денежных средств на счет учредителя не попадает под категорию текущих расходов (в рамках деятельности ликвидационной комиссии) или категорию удовлетворения требований кредиторов. Порядок исполнения таких заявлений указан в абзаце 10 пункта 6 статьи 7.7 Федерального закона № 115- ФЗ. Таким образом, действия Банка осуществлялись в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством РФ к кредитным организациям в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в том числе введенных Федеральным законом от 21.12.2021 № 423-ФЗ;
📎 Между тем, данные выводы, сделанные судом в рамках дела № А40- 159112/2023, не являются основанием для вывода об утрате ООО «Ланит» принадлежащего ему актива в виде остатков денежных средств, находящихся на специальном счете Банка, и для отказа во введении специальной процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица;
📎 Вывод судов, сделанный в рамках рассмотрения настоящего спора о том, что ООО «Ланит» не обращалось в межведомственную комиссию с заявлением об обжаловании применения к нему Банком ВТБ (ПАО) мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, также не является основанием для отказа в ведении указанной процедуры, поскольку такое обращение являлось правом общества, а не его обязанностью. Между тем, именно в ходе процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица и подлежит установлению фактическое наличие спорного актива, его взыскание и распределение;
📎 В связи с этим, требования единственного участника о взыскании остатка денежных средств с банковского счета общества, исключенного из Единого государственного реестра юридических лиц, должны быть заявлены в суд в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской для ликвидированного юридического лица, а не путем предъявления иска к банку;
📎 Также подлежат оценке доводы Чебурова Д.В. о том, что ни Гражданский кодекс Российской Федерации, ни Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не препятствует введению процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица, в отношении которого ранее кредитным учреждением (банком) было принято решение об отнесении общества к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 17.01.25 по делу № А40-6312/2024.